Pumpe und Dump-Systeme: Wie Sie Funktionieren, Kryptogeld

Cryptocurrencies und blockchain-Token sein könnte, relativ neu in der Finanzwelt, aber Sie sind anfällig für die gleichen Arten von klassischen Betrügereien und Systeme, die geplagt haben die Papier-Märkte für Jahrhunderte – plus einige neue.

Die häufigste Sorte von Betrug, die eine Durchschnittliche Markt-Hingucker ist wahrscheinlich, um zu sehen, ist die so genannte pump-and-dump. Dieses low-volume -, koordinierten push seit langem illegal über regulierte Börsen. Aber in der wilden Einöde des Krypto -, pump-und-dump-Schemas stellen plötzlichen Aufstieg und fall vermuten. Das ist eine schlechte Nachricht in einem Markt, der fast definiert durch seine enorme tägliche Schaukeln.

Pump and Dumps

Also, wie kann ein investor sagen, wenn eine Münze gepumpt, oder wirklich Schießen auf den Mond als ein Ergebnis von einigen großen neuen Partnerschaft oder tech-Durchbruch?

Wie Der Betrug Funktioniert

Inhalt

  • 1, Wie Der Betrug Funktioniert
  • 2 Cops und Räuber
  • 3 zu Sehen, das Licht

Im Herzen eines pump-and-dump ist ein Kern von motivierten und gut organisierten Akteuren, in der Regel in privaten Gruppen und über Messenger wie Telegramm. Dieser innere Kern von Investoren, manchmal unterstützt von einem Wal wirklich fahren bis die Lautstärke, wählt eine Münze und ein Austausch zum Ziel hat. Die Münze sollte im Idealfall die geringe Lautstärke, so dass die Akteure zu sperren Großteil seiner verfügbaren Liquidität und diktieren den Preis. Der Austausch sollte ebenfalls relativ gering sein.

Es gibt nur so viel dieser „innere Kern“ tun können, allein zu fahren, bis die gezielte Münze Preis. Das ist, wo der äußere Kern kommt. Die Aufgabe der äußere Kern ist die Lockvogel ahnungslose Anleger – oder diejenigen, die nicht wissen, dass ein pump-and-dump ist geplant – in Kauf. In den alten Tagen, dies erfolgt durch Mund-zu-Mund und fehlerhafte Tipps von „boiler rooms“ von Telefon-Betreiber. Im Zeitalter von Twitter, Facebook und Reddit, von Mund zu Mund verbreitet ist Digital. Einige Bemerkenswerte crypto zahlen sogar beschuldigt, Zahlungen akzeptieren zu Professionell Lockvogel für eine Münze mit der Erkenntnis, dass eine pump-and-dump im Gange war.

Einmal für die Pumpe wurde gesetzt, alle Akteure, die beginnen zu kaufen in concert. Der Preis später nach oben geht und die Liquidität gelegt wird, das direkt in die Akteure‘ Hände. Die ahnungslose Gruppe an den Rändern, oder die Leute, die gekauft in den social-media-hype, finden Sie unter der Münze steigt in einem Meer von grün, das löst „FOMO“ und Sie hop an Bord, Angst vor fehlt der Fahrt. Das drückt den Preis weiter nach oben, erhöht seine Anziehungskraft zu lässig, völlig ahnungslose Anleger. Es kann schwer sein, zu vermeiden, eine relativ unbekannte Münze Buchungssatz Gewinne relativ zu seinen Mitmenschen.

Pump Dump Graph

Wie ein Typischer Pump and Dump sieht, ein Bild von CCN

Sobald ein Kursziel erreicht wurde oder der innere Kern entscheidet, dass genug genug ist, wird der dump ausgelöst. Der innere Kern aus verkauft seine Münzen zuerst, schnell. Der äußere Kern folgt Anzug. Die Anleger wurden nicht auf die Masche werden Links halten die Tasche, so zu sprechen. Wenn Sie nicht verkaufen sich schnell, Sie werden sitzen auf Haufen von Münzen gekauft zu künstlich überhöhten Preisen. Das schädigt nicht nur die Investoren – es schadet auch der Integrität der Münze in Frage und der Austausch nach dem der Betrug aufgetreten ist.

Cops and Robbers

Die pump-and-dump wurde gejagt, fast ausgerottet, die an geregelten Börsen, aufgrund seiner illegalen Natur. Die Letzte große pump-and-dump-Leute sind wahrscheinlich daran beteiligt, die Enron.

Enron verdient seinen status als ein synonym für unverantwortliches Verhalten von Unternehmen im Jahr 2001 durch künstlich aufblasen Ihre eigenen Aktienkurs, verdienen top-Führungskräfte mehr als eine Milliarde, wenn Sie eingelöst, bevor die Firma Konkurs angemeldet. Enron-Gründer Kenneth Lay starb, bevor der Strafzumessung. Seine Kollegen jedoch erhielt erhebliche Mengen von Gefängnis und millionenschwere Geldbußen.

Ab 2018, jedoch, pump-and-dump-Gruppen arbeiten können mit relativer Straflosigkeit auf kryptogeld Börsen, weil Sie sind nicht unter Aufsicht der US Securities and Exchange Commission (SEC).

Die SEC selbst hat eine Warnung ausgegeben, um die Anleger auf solchen Börsen im März 2018.

„Viele Plattformen, die sich selbst als ‚Austausch‘, die geben können, die misimpression an die Anleger, dass Sie geregelt sind, oder erfüllen die gesetzlichen Normen einer nationalen Wertpapierbörse (National securities exchange,“ erklärte die Kommission. „Obwohl einige dieser Plattformen Anspruch auf strenge standards zu wählen nur qualitativ hochwertige, digitale assets zu handeln, die bei der SEC nicht die überprüfung dieser standards oder die digitalen assets, die die Plattformen auswählen, und die sogenannten standards sollten nicht gleichgesetzt werden, um die listing-standards von nationalen Börsen.“

SEC

Betreiber solcher Börsen sind genau in der SEC Sehenswürdigkeiten, es Hinzugefügt. Der frei-für-alle könnten irgendwann zu einem Ende kommen.

„Einen SEC-registrierten nationalen Wertpapierbörse (National securities exchange müssen, unter anderem haben Regeln entworfen, um zu verhindern, dass betrügerische und manipulative Handlungen und Praktiken,“ die SEC sagte. „Darüber hinaus, als eine sich selbst regulierende Organisation, eine SEC-registrierte nationalen Wertpapierbörse (National securities exchange müssen über Regeln und Verfahren für die Disziplin seiner Mitglieder und Personen, die mit Ihre Mitglieder, und die Durchsetzung der Einhaltung durch seine Mitglieder und Personen, die im Zusammenhang mit den Mitgliedern der US-Wertpapiergesetze und der Vorschriften von der Börse.“

Die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC schickte auch eine Warnung (PDF) über solche Systeme.

CFTC Warning

Sehen das Licht

Die Wirksamkeit von pump-and-dump stützt sich weitgehend auf die Unfähigkeit der Durchschnitt und möglicherweise gierigen Investoren zu unterscheiden von einer legitimen im Preis steigen. Nicht entlasten die schlechten Schauspieler, der ursprünglich begann der Betrug und die Verbreitung falscher Informationen über die gezielte Münze, aber Sie lassen nicht die Durchschnittlichen Joes aus dem Schneider.

Eines der meme, die umliegenden crypto investieren „DYOR“, oder Ihre eigene Forschung zu tun. Die crypto-Markt lebt immer noch sehr viel in das land des caveat emptor, und es müssen alle Anleger auf der Uhr für pump-and-dump-Zeichen. Wenn Regulierung eingeht, könnte es sogar bezahlen. Die SEC hat in der Vergangenheit angeboten, Prämien und Belohnungen für richtig, die pump-and-dump-Betrügereien.

Das problem liegt in dem, was die meisten Anleger über Liebe Krypto. Green schwingt in den Dreibett-und Vierbettzimmer Ziffern sind relativ Häufig, und eine kleine Investition kann wiederum zu einem Haufen Geld, schnell. Darüber hinaus crypto ist bekanntlich schwer vorherzusagen. Alt-Münzen blinken in die und aus der Existenz fast zu schnell um zu zählen, und innovation kann aus ganz unerwarteten stellen. Schlagzeilen abwechseln zwischen Bitcoin ist Tod und Bitcoin der Dauerhaftigkeit, obwohl jeder andere Tag eine Münze verspricht, ein Spiel-wechsler oder einen Markt verändern alternative.

Der einfachste Weg, um zu vermeiden, pump-and-dump-Schemas ist es einfach, um Investitionen in die unmöglichsten Ziele. Das heißt, große Münzen mit viel Liquidität auf high-volume-Austausch.

Aber wenn die Idee, es zu spielen safe appellierte an crypto Investoren, Sie würde wahrscheinlich in Aktien, Immobilien oder einige andere traditionelle Finanzmarkt.

Die beste Strategie ist, um wirklich Ihre eigene Forschung zu tun und zu rechtfertigen, eine Münze, die plötzlich steigen oder fallen. Ist es gepumpt, die zu einer ungeraden Grad auf social media? Hat sich etwas wesentlich geändert in Bezug auf die Münze angenommen? Ist eine große, renommierte Namen die Unterstützung der Münze? Und ist der Aufstieg, die in einem gemessenen, sinnvolle Weise, anstatt Sie völlig aus dem blauen?

Bis zur Regelung kommt auf die crypto-Markt, pump-and-dump-Betrügereien sind hier zu bleiben. Das könnte für einige Zeit. Gegner der Regelung sagen, dass es gegen das Herz und die Seele der digitalen Währung zu Schäkel mit der gleichen Gesetze, die Wertpapiere und Aktien. Wie blockchain Technologien, Innovationen, neue und aufregende Wege, um Rock die bestehenden Rechtsvorschriften entwickelt werden.

Die Beweislast, wie üblich, auf den einzelnen Anleger, um sich selbst daran zu erinnern, dass es kein freies Mittagessen, und wenn etwas scheint zu gut, um wahr zu sein, es fast sicher ist.

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